Από τα κεφάλαια πελατών δισεκατομμυρίων δολαρίων που εξαφανίστηκαν εν μία νυκτί από τo ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX, περίπου 200 εκατ. δολάρια χρησιμοποιήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε δύο εταιρείες. Αυτά τα δύο deals βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η οποία και τελικά άσκησε δίωξη στον ιδρυτή του ομίλου FTX, Sam Bankman Fried (SBF) για «ενορχήστρωση σχήματος με στόχο την εξαπάτηση των επενδυτών».
Μέσω της θυγατρικής FTX Ventures, ο Sam Bankman Fried επένδυσε τον περασμένο Μάρτιο περί τα 100 εκατ. δολάρια στην Dave, μία εταιρεία fintech, που είχε εισαχθεί στο χρηματιστήριο μόλις δύο μήνες νωρίτερα, μέσω SPAC (εταιρείας εξαγορών ειδικού σκοπού). Εκείνη την περίοδο οι δύο εταιρείες δήλωναν πως «θα συνεργαστούν για να επεκτείνουν από κοινού το οικοσύστημα των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού».
Το άλλο deal που φαίνεται να μπήκε στο μικροσκόπιο της SEC είναι μία επένδυση επίσης 100 εκατ. δολαρίων, τον Σεπτέμβριο, στην Mysten Labs, μία εταιρεία Web3. Η Mysten είχε εξασφαλίσει συνολικά τότε χρηματοδότηση 300 εκατ. δολαρίων από επενδυτές, η οποία και της προσέδιδε αποτίμηση 2 δισ. δολαρίων. Μεταξύ των επενδυτών ήταν οι Coinbase Ventures, η Binance Labs και το fund του Andreessen Horowitz.
Αν και η FTX Ventures έχει πραγματοποιήσει δεκάδες συναλλαγές, σύμφωνα με το PitchBook, οι επενδύσεις σε Mysten Labs και Dave ήταν οι μόνες στις οποίες επέλεξε να δώσει δημοσιότητα.
Ο 30χρονος Bankman Fried κατηγορείται για εκτεταμένη απάτη μετά την αιφνίδια κατάρρευση της FTX τον Νοέμβριο. Η εταιρεία είχε φτάσει να έχει αποτίμηση 32 δισ. δολαρίων από ιδιώτες επενδυτές λίγους μήνες νωρίτερα. Ουσιαστικά οι αρχές έχουν επικεντρωθεί στο πώς μεταφέρθηκαν μυστικά και χωρίς την έγκριση των κατόχων τους, κεφάλαια πελατών του FTX στην επενδυτική εταιρεία του SBF, Alameda Research, η οποία και τα χρησιμοποίησε για ριψοκίνδυνα στοιχήματα και δάνεια. Η FTX Ventures φαίνεται να είχε επίσης ρόλο στο κόλπο αυτό.
Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως πως ούτε η Mysten ούτε η Dave έχουν συνδεθεί κατά κανέναν τρόπο με τις παρατυπίες της αυτοκρατορίας του SBF. Απλά οι επενδύσεις σε αυτές ήταν μάλλον τα πρώτα αποδεδειγμένα παραδείγματα χρησιμοποίησης κεφαλαίων πελατών του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX από τον Bankman Fried για χρηματοδότηση δικών του επενδύσεων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ανθεκτική και με προοπτικές η κυπριακή οικονομία