Στις 2 Οκτωβρίου αναμένεται να αρχίσει η δίκη που μπορεί να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες

Επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα του Τύπου, ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ δήλωσε αθώος, αναφορικά με τις ποινικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ότι εξαπάτησε επενδυτές στο χρεοκοπημένο πλέον ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX και προκάλεσε ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η κατάθεσή του υπεβλήθη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, όπου αντιμετωπίζει οκτώ ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της συνωμοσίας ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ο 30χρονος πρώην μεγιστάνας κατηγορείται για λεηλασία καταθέσεων πελατών της FTX για να στηρίξει το hedge fund του Alameda Research, να αγοράσει ακίνητα και να δωρίσει εκατομμύρια δολάρια για πολιτικούς σκοπούς.

«Κεφάλαια πελατών χρησιμοποιήθηκαν και ξεπλύθηκαν επίσης μέσω πολιτικών δωρεών, φιλανθρωπικών δωρεών και ποικίλων επιχειρηματικών επενδύσεων», είπε κατά τη διάρκεια της ακρόασης η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Ντανιέλ Σασούν.

Η Σασούν υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδεικτικά στοιχεία κατά του Μπάνκμαν-Φριντ, προσθέτοντας ότι τις επόμενες εβδομάδες οι εισαγγελείς θα παραδώσουν στην υπεράσπιση εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα.

Η ημερομηνία της δίκης
Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Λιούις Κάπλαν, όρισε την Τρίτη ημερομηνία δίκης στις 2 Οκτωβρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες.

Η κυβέρνηση έχει ήδη εξασφαλίσει δηλώσεις ενοχής από δύο πρώην κορυφαίους συνεργάτες του Μπάνκμαν-Φριντ, την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Alameda, Καρολάιν Έλισον και τον πρώην επικεφαλής τεχνολογίας FTX Γκάρι Γουάνγκ, που συνεργάζονται με τους εισαγγελείς και ενδέχεται να καταθέσουν στη δίκη.

Ο πάλαι ποτέ «σωτήρας» των crypto, εμφανίστηκε στο δικαστήριο ξυρισμένος με μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και μπλε γραβάτα και κουβαλούσε ένα σακίδιο πλάτης, απέχοντας πολύ από την εικόνα με τα σορτς και τα μπλουζάκια που προτιμούσε όταν διοικούσε το FTX από τις Μπαχάμες.

Ο Μπανκμαν – Φριντ δεν μίλησε με τον δικαστή κατά τη διάρκεια της ακρόασης, αλλά συνομίλησε κατ’ ιδίαν με τους δικηγόρους του. Έδωσε τα χέρια με έναν από τους εισαγγελείς πριν από τη δίκη και όταν τελείωσε, πλησίασε τους λίγους καλλιτέχνες σκίτσων στην αίθουσα του δικαστηρίου και σχολίασε τη δουλειά τους.

Ο απόφοιτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 115 ετών εάν καταδικαστεί. Στο παρελθόν έχει αναγνωρίσει ότι έκανε λάθη στο FTX, αλλά είπε ότι δεν πιστεύει ότι έχει ποινική ευθύνη.

Νέοι όροι
Η FTX κατέρρευσε στις αρχές Νοεμβρίου μετά από ένα κύμα αναλήψεων και κήρυξε πτώχευση στις 11 Νοεμβρίου. Ο Μπάνκμαν-Φριντ εκδόθηκε τον περασμένο μήνα από τις Μπαχάμες και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή εγγύησης με ομόλογο 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Υπόκειται σε ηλεκτρονική παρακολούθηση και είναι υποχρεωμένος να ζει με τους γονείς του, Τζόζεφ Μπάνκμαν και Μπάρμπαρα Φριντ, καθηγητές και οι δύο στη Νομική Σχολή του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Η Φριντ παρευρέθηκε στην ακρόαση του γιου της την Τρίτη.

Την Τρίτη, ο Κάπλαν του επέβαλε νέο όρο εγγύησης, λέγοντας ότι δεν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία της FTX ή της Alameda.

Αυτό έγινε αφού η Σασούν κατηγόρησε τον Μπάνκμαν -Φριντ ότι προσπάθησε να μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία σε μια ανώνυμη ξένη χώρα που πίστευε ότι θα ήταν «πιο επιεικής». Είπε ότι οι εισαγγελείς διερεύνησαν επίσης αναφορές στα τέλη του περασμένου μήνα ότι μεταφέρθηκαν κεφάλαια από πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων της Alameda, αν και είπε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία  ότι ήταν αυτός που εκτέλεσε τις συναλλαγές.

Ο δικηγόρος του Μαρκ Κοέν, είπε ότι ο πελάτης του δεν έκανε τις μεταφορές της Alameda. Αναφερόμενος στην κατηγορία ότι προσπάθησε να μεταφέρει χρήματα στο εξωτερικό, είπε ότι ο πελάτης του είχε προσπαθήσει να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση στις Μπαχάμες, οι οποίες τον περασμένο μήνα κατέσχεσαν προσωρινά ορισμένα περιουσιακά στοιχεία της FTX.

ΠΗΓΗ: ΟΤ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αγορές: Οι 5 βασικές προβλέψεις για το 2023 – Τι θα γίνει σε δολάριο, μετοχές και ομόλογα