Μετά την απόσυρσή της από την Κύπρο η Binance αποχωρεί και από την Ολλανδία ενώ στο Παρίσι φαίνεται να κατηγορείται από τις γαλλικές αρχές για παραβίαση κανονισμών κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, που επικαλείται εισαγγελικές πηγές του Παρισιού, η Binance βρίσκεται υπό έρευνα για παράνομη παροχή υπηρεσιών αγοραπωλησίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε Γάλλους αγοραστές ενώ διερευνάται η παραβίαση κανονισμών που αφορούν το AML.
Η εφημερίδα αναφέρει ότι διερευνάται το ζήτημα με στοιχεία που υπάρχουν από τον Φεβρουάριο του 2022 και οι ρυθμιστικές αρχές διαμορφώνουν την υπόθεσή τους ενάντια στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.
Την ίδια ώρα η Binance αποσύρεται από την ολλανδική αγορά αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την σχετική άδεια από την ολλανδική επιτροπή κεφαλαιαγοράς και να προσαρμοστεί στις προϋποθέσεις της Ολλανδίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η έξοδος της Binance από την Ολλανδία έρχεται λίγο αφότου η εταιρεία παρουσίασε σχέδια για το κλείσιμο του τμήματός της στην Κύπρο. Αυτή η επιλογή φέρεται να ελήφθη ως στρατηγική μεταφορά για προσαρμογή στο MiCA, τον κανονιστικό πλαίσιο γύρω από τα κρυπτονομίσματα, που μόλις πρόσφατα υπεγράφη από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ.
Οι εξελίξεις με την έξοδο από τις ολλανδικές αγορές και τις έρευνες στη Γαλλία προέκυψαν ταυτόχρονα με τον έντονο ρυθμιστικό έλεγχο που υπάρχει στην εταιρεία στις ΗΠΑ.
Η U.S. Securities and Alternate Fee μήνυσε την Binance και τον CEO της Changpeng Zhao για παραβίαση της νομοθεσίας περί τίτλων, συνένωση κεφαλαίων πελατών σε μια μη δημόσια οντότητα και άρνηση στους αγοραστές της σωστής ασφάλειας μέσω ζωτικής αποκάλυψης.
Το Coinbase, ακόμη ένα μεγάλο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και πώλησης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Αμερική, μηνύθηκε επιπλέον από την SEC για σχετική παραβίαση κανόνων.
Και οι δύο εταιρείες αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς τονίζοντας ότι θα διαψεύσουν τις κατηγορίες στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ απέτυχε να παράσχει σαφείς οδηγίες ή να παράσχει την ορθή καθοδήγηση για τις ανάγκες εγγραφής των εταιρειών.