Στην 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση (η «ΕΓΣ») των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Τράπεζα»), η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως, μέσω τηλεδιάσκεψης και με πληρεξουσίους αντιπροσώπους, 73 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 381.162.532 μετοχές δηλαδή 92,33% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
- Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Το Σύνηθες Ψήφισμα 1 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Το Σύνηθες Ψήφισμα 2 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών για το έτος 2019 και καθόρισε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.Μελέτη και έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών για το έτος 2019 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος
Το Σύνηθες Ψήφισμα 3 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Αμοιβή του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.Καθορισμός της αμοιβής του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Σύνηθες Ψήφισμα 4 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τον Επαναδιορισμό της KPMG Ltd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2020.5(α). Επαναδιορισμός της KPMG Ltd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2020
Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(α) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.5(β). Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών
Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(β) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο για τα συνήθη ψηφίσματα 6(α) – 6(π) παρατίθενται πιο κάτω:6. Επαναδιορισμός / διορισμός διοικητικών συμβούλων
6(α). Επαναδιορισμός του κ. Stephen John Albutt ως διοικητικού συμβούλου
6(β). Επαναδιορισμός του κ. Marco Comastri ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
26.145.754
μετοχές
354.825.625
μετοχές
380.971.379
μετοχές
6(γ). Επαναδιορισμός της κας Ειρένας Α. Γεωργιάδου ως διοικητικής συμβούλου
6(δ). Επαναδιορισμός του κ. Lars Kramer ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.655.364
μετοχές
0
μετοχές
380.655.364
μετοχές
6(ε). Επαναδιορισμός του κ. Kristofer Richard Kraus ως διοικητικού συμβούλου
6(στ). Επαναδιορισμός του κ. Μάριου Μαραθεύτη ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.972.965
μετοχές
0
μετοχές
380.972.965
μετοχές
6(ζ). Επαναδιορισμός του κ. Ιωάννη Α. Μάτση ως διοικητικού συμβούλου
6(η). Επαναδιορισμός της κας Μαριάννας Παντελίδου Νεοφύτου ως διοικητικής συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.753.737
μετοχές
204.302
μετοχές
380.958.039
μετοχές
6(θ). Επαναδιορισμός του Δρος Ευριπίδη Α. Πολυκάρπου ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
379.584.804
μετοχές
1.345.122
μετοχές
380.929.926
μετοχές
6(ι). Επαναδιορισμός του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
359.500.618
μετοχές
21.125.047
μετοχές
380.625.665
μετοχές
6(κ). Επαναδιορισμός του κ. Andrew Charles Wynn ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
128.299.506
μετοχές
252.616.834
μετοχές
380.916.340
μετοχές
6(λ). Διορισμός του κ. Zion Bahloul ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
23.163.717
μετοχές
357.449.948
μετοχές
380.613.665
μετοχές
6(μ). Διορισμός του κ. Δημήτριου Ευσταθίου ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
252.661.940
μετοχές
123.472.983
μετοχές
376.134.923
μετοχές
6(ν). Διορισμός του κ. Κωνσταντίνου Ιορδάνου ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
146.234.228
μετοχές
234.379.437
μετοχές
380.613.665
μετοχές
6(ξ). Διορισμός του κ. John Gregory Iossifidis ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
355.468.336
μετοχές
25.448.004
μετοχές
380.916.340
μετοχές
6(ο). Διορισμός του κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
375.656.059
μετοχές
204.302
μετοχές
375.860.361
μετοχές
6(π). Διορισμός του κ. Μιχάλη Σπανού ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
230.144.038
μετοχές
74.247.186
μετοχές
304.391.224
μετοχές
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας πιο πάνω και τους Κανονισμούς 109 και 110 του Καταστατικού της Τράπεζας, επανεκλέγηκαν / εκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ιωάννης Α. Μάτσης, Lars Kramer, Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, Kristofer Richard Kraus, Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου, Ανδρέας Π. Περσιάνης, Stephen John Albutt, Μάριος Μαραθεύτης, Marco Comastri, Χρίστος Θεμιστοκλέους, John Gregory Iossifidis, Δημήτριος Ευσταθίου και Μιχάλης Σπανός (επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων καθώς και σύντομα βιογραφικά σημειώματα). Ο διορισμός των κ.κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη, John Gregory Iossifidis και Μιχάλη Σπανού στο Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στην έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Ο κ. David Whalen Bonanno είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή και οι κ.κ. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος και Ελευθέριος Χατζηζαχαρία είχαν αποσύρει την υποψηφιότητά τους για εκλογή ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας πριν την ΕΓΣ.
- Τροποποίηση του Κανονισμού 141 του Καταστατικού της Τράπεζας
Η ΕΓΣ εξέτασε και υιοθέτησε την Τροποποίηση 141 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 7 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020.
Το Ειδικό Ψήφισμα 7 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
379.535.008
μετοχές
0
μετοχές
379.535.008
μετοχές