Του Νέστορα Βασιλείου
Στα κρίσιμα τετ α τετ με την Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, στρέφονται τα βλέμματα όλων των εμπλεκομένων μετά την οριστικοποίηση της οδηγίας για τις εταιρείες κέλυφος από την Κεντρική Τράπεζα.
Όπως δήλωσε ο Μάριος Σκανδάλης, Πρόεδρος του ΣΕΛΚ «με τις εταιρείες "κέλυφος" έρχεται να κλείσει το όλο εύρωστο και συμπαγές πλαίσιο για την πάταξη του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, που σήμερα διαθέτει η Κύπρος».
Από την πλευρά του ο Στέλιος Τριανταφυλλίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ανέφερε ότι πρόκειται για μια διόρθωση του πλαισίου «πράγματι το πλαίσιο έχει γίνει πιο αυστηρό και ξεκάθαρο τι επιτρέπεται και τι όχι και με αυτόν τον τρόπο θα μας βοηθήσει», είπε.
Τα αποτελέσματα του επερχόμενου ελέγχου κρίνονται βαρύνουσας σημασίας για την Κύπρο από τους εμπλεκόμενους.
Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου, « θα πρέπει να αποδείξουμε και την αποτελεσματικότητά μας. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάρουμε στατιστικά από την αγορά μας και να κοιτάξουμε τι έχει γίνει, τι έχουν κάνει όλες οι εταιρείες αυτές, που να αντικατοπτρίζει την εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών σε ότι αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Έχουμε εντείνει τις προσπάθειες εποπτείας, οι εταιρείες οι ίδιες έχουν βάλει μηχανισμούς ελέγχου των πελατών τους, πλέον έχουν κλείσει αρκετούς λογαριασμούς επειδή δεν μπορούν να βρουν στοιχεία για να αξιολογήσουν την πηγή των εισοδημάτων τους».
Στην αξιολόγηση της Moneyvall, όπως είχε δημοσιοποιήσει και παλαιότερα η Σημερινή της Κυριακής θα συμμετέχει και εκπρόσωπος της FATF.
Πρόκειται για τον πρώτο διεθνή οργανισμό, που έχει διαμορφώσει κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος.