Η κατάσχεση-ρεκόρ 13 τόνων κοκαΐνης στην Ισπανία αποκάλυψε, σύμφωνα με τις αρχές, ένα διεθνές δίκτυο ξεπλύματος χρήματος με διασυνδέσεις σε επενδυτικά σχήματα, fintech, κρυπτονομίσματα, ακίνητα στο Ντουμπάι και αμερικανική SPAC

Αυτό που αρχικά εμφανιζόταν ως ένα φορτίο με μπανάνες από τη Λατινική Αμερική εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ισπανία. Στο λιμάνι της Αλχεθίρας, το φθινόπωρο του 2024, οι αρχές εντόπισαν 13 τόνους κοκαΐνης, ανοίγοντας μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για οργανωμένο οικονομικό έγκλημα των τελευταίων ετών.

Η δικαστική έρευνα, σύμφωνα με προανακριτικά έγγραφα, φέρεται πλέον να αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο χρηματοοικονομικό δίκτυο που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από διακίνηση ναρκωτικών, με διασυνδέσεις σε εταιρείες των ΗΠΑ, fintech, υπεράκτιες δομές, κρυπτονομίσματα και επενδυτικά σχήματα που συνδέονται με τη Wall Street.

Ο φερόμενος εγκέφαλος και ο υψηλόβαθμος αστυνομικός

Σύμφωνα με τους ερευνητές, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Ιγνάθιο Τοράν, τον οποίο θεωρούν επικεφαλής του κυκλώματος. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχε δημιουργήσει ένα πλέγμα εταιρειών στην Ισπανία και στο εξωτερικό για τη διαχείριση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων.

Στο ίδιο δίκτυο φέρεται να συμμετείχε και ο Όσκαρ Σάντσεθ, τότε επικεφαλής της μονάδας καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος της ισπανικής αστυνομίας. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι εκμεταλλευόταν τη θέση του για να διευκολύνει τη δράση διακινητών.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του, ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εντοπίστηκαν περίπου 20 εκατ. ευρώ κρυμμένα μέσα στους τοίχους του σπιτιού του. Ο συνήγορός του αμφισβητεί τη νομιμότητα μέρους των αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα.

Διαδρομές χρημάτων από την Καλιφόρνια έως τον Παναμά

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ακόμη ότι ο Τοράν συνεργαζόταν με τον Αμερικανό επενδυτή Κίταν Σεθ και τον Φρανσίσκο ντε Μπορμπόν, απόγονο ισπανικής αριστοκρατικής οικογένειας και μακρινό συγγενή του βασιλιά Φελίπε.

Οι δύο τους ίδρυσαν την Alpha Trading στην Καλιφόρνια, εταιρεία που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά χρημάτων μέσω λογαριασμών σε τράπεζα του Παναμά.

Το 2025 ίδρυσαν επίσης τη Blue Acquisition Corp., μια εταιρεία ειδικού σκοπού (SPAC) με στόχο επενδύσεις σε data centers και τεχνητή νοημοσύνη, η οποία άντλησε περίπου 200 εκατ. δολάρια μέσω δημόσιας εγγραφής. Η εταιρεία δεν κατονομάζεται στη δικογραφία ούτε κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Ο Σεθ έχει αποχωρήσει από τη διοίκηση της εταιρείας, ενώ ο Ντε Μπορμπόν δεν διατηρεί πλέον συμβουλευτικό ρόλο.

Bitcoin, Dubai και υπεράκτιες δομές

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο χρησιμοποιούσε τόσο παραδοσιακά νομίσματα όσο και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως Bitcoin, Tether και VXL Dollar, για τη διακίνηση κεφαλαίων.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι ο Τοράν είχε αποκτήσει σημαντική ακίνητη περιουσία μέσω εταιρικών σχημάτων, κυρίως στο Ντουμπάι, μεταξύ των οποίων πολυτελή κατοικία αξίας περίπου 10 εκατ. ευρώ στο Palm Jumeirah και επιπλέον ακίνητα αξίας περίπου 11 εκατ. ευρώ.

Οι ερευνητές εκτιμούν επίσης ότι κατά τη σύλληψή του διέθετε τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ σε Bitcoin.

Fintech, offshore «τράπεζες» και διεθνές ξέπλυμα

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η ιρλανδική ET Fintech Europe Ltd., την οποία οι αρχές χαρακτηρίζουν ως εταιρεία που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του κυκλώματος. Εκπρόσωποι της εταιρείας απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για επιχείρηση ανάπτυξης ψηφιακής τραπεζικής πλατφόρμας και ότι συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης δύο οργανισμούς στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, οι οποίοι εμφανίζονταν διαδικτυακά ως τράπεζες χωρίς να διαθέτουν σχετική άδεια από τις τοπικές εποπτικές αρχές. Κατά την εκτίμησή τους, οι δομές αυτές χρησιμοποιούνταν ως ενδιάμεσοι μηχανισμοί για την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης των χρημάτων και της ταυτότητας των τελικών δικαιούχων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το χρηματοοικονομικό αυτό πλέγμα χρησιμοποιήθηκε για να προσδίδει νομιμοφανή μορφή στις συναλλαγές και να αποκρύπτει την προέλευση κεφαλαίων που φέρονται να προέρχονταν από τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών. Οι δικαστικές έρευνες στην Ισπανία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και η υπόθεση δεν έχει ακόμη οδηγηθεί σε δίκη.

Πηγή: newmoney.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

BP: Νέα λογιστική ζημία $1 δισ. - Εγκαταλείπει τη στρατηγική πράσινης μετάβασης κι επιστρέφει σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο