Του CYPRUS FIDUCIARY ASSOCIATION.

Η εκδήλωση ανέδειξε την αξία της ιεράρχησης χρόνου για τον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Το AML Workshop Series του Cyprus Fiduciary Association πρόσφατα παρουσίασε τη νομοθεσία για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (Anti-Money laundering legislation) και πρακτικές λύσεις για την αποτελεσματική της εφαρμογή. Στην εκδήλωση συμμετείχαν Επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 2 και 4 Απριλίου, στη Λευκωσία και τη Λεμεσό αντίστοιχα, με χορηγό την εταιρεία Moebius Ltd, που έχει αναπτύξει και διανέμει εύχρηστο λογισμικό που επιλύνει καθημερινά επιχειρηματικά προβλήματα.

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007-2018 (που θεσπίζει την τέταρτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), που εφαρμόστηκε στην Κύπρο στις 3 Απριλίου του 2018, είναι μία από τις νομοθεσίες με τις οποίες οι εταιρείες καλούνται να συμμορφωθούν. Η οδηγία απαιτεί μια πιο πολύπλοκη προσέγγιση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση κινδύνου, και όχι απλά διατήρηση ενός αρχείου. Το γεγονός αυτό κάνει τη διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα για τους Επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

Παρουσιαστής του εργαστηρίου ήταν ο ανεξάρτητος σύμβουλος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Γιάννης Πεττεμερίδης, που επεσήμανε: «Η εφαρμογή της τέταρτης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν είναι δύσκολη, είναι όμως χρονοβόρα καθώς απαιτεί από τις ομάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης να συλλέγουν μεγάλο όγκο πληροφοριών για εταιρείες και πηγές εσόδων, αλλά και να πραγματοποιούν ελέγχους ιστορικού για σχετιζόμενα άτομα».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συζητήθηκε εκτενώς η σημασία εργαλείων που επιτρέπουν στις εταιρείες να προσεγγίσουν τη διαδικασία συμμόρφωσης με βάση την ανάλυση κινδύνου, διασφαλίζοντας την ποιότητα των στοιχείων που συλλέγουν και χρησιμοποιώντας risk matrix για αξιολόγηση των στοιχείων αυτών. 

Πρακτικές λύσεις παρουσιάστηκαν από τη Senior Business Consultant του Moebius, κα Claire Philpott, που αναφέρθηκε στη σημασία της ιεράρχησης χρόνου για τους Επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και παρουσίασε πώς το λογισμικό Moebius software μπορεί να βοηθήσει εταιρείες να συμμορφωθούν αποτελεσματικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Ένα από τα πολλά οφέλη του Moebius είναι το ότι μπορεί να καταργήσει την ανάγκη για πολλαπλές εισαγωγές δεδομένων, και επομένως να μειώσει την πίεση χρόνου και να βελτιστοποιήσει τη συλλογή δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ολιστικής προσέγγισης του λογισμικού στην αποθήκευση και πρόσβαση σε δεδομένα, που διασφαλίζει ότι δεδομένα που έχουν συλλεγεί από διαφορετικούς τομείς, όπως διοικητικά έγγραφα και στοιχεία για τραπεζικές δραστηριότητες, είναι άμεσα διαθέσιμα για έλεγχο και ετοιμασία εκθέσεων. Επιπρόσθετα, το Moebius Compliance Management προσφέρει μία μηχανή αξιολόγησης κινδύνου που μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ετοιμασίας εκθέσεων για κάθε ρυθμιστικό φορέα: την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Η κα Philpott δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που έχουμε χορηγήσει το AML Workshop Series του Cyprus Fiduciary Association και που έχουμε συμμετέχει σε αυτό, παρουσιάζοντας χρήσιμες πληροφορίες και λύσεις σε κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του τομέα. Οι Επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης Compliance εκτελούν πολλές χρονοβόρες δραστηριότητες, όπως ετοιμασία εκθέσεων για τις ρυθμιστικές αρχές, παρακολούθηση αρχείων και συνεχόμενων δραστηριοτήτων, καθώς και διατήρηση αρχείων με εταιρικά στοιχεία. Το λογισμικό Moebius μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε εταιρεία ασχολείται με τη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο να εξοικονομήσει χρόνο και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εύκολα και αξιόπιστα».

Σχετικά με το Moebius:
Το λογισμικό Moebius περιλαμβάνει μια σειρά από ενότητες. Κάθε ενότητα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες και να προσφέρει λύσεις, ενώ ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τις ενότητες που τον ενδιαφέρουν με βάση τις ανάγκες του. Το Moebius απευθύνεται σε Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, Λογιστές, Δικηγόρους και οποιαδήποτε εταιρεία χειρίζεται αρχεία.