Με περισσότερα από 30,000 καινούργια προφίλ ατόμων, εταιρειών και πλοίων και άλλα 40,000 ανανεωμένα με επιπρόσθετη πληροφόρηση μόνο τον περασμένο μήνα, η WorldCompliance της LexisNexis, παραμένει στην κορυφή των σύγχρονων βάσεων που περιλαμβάνουν πληροφόρηση για Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEP), ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και γενικότερα αδικήματα που εμπίπτουν στη σχετική νομοθεσία, τόσο της Κύπρου όσο και των υπολοίπων χωρών της ΕΕ και των ΗΠΑ.
Με αφορμή την κάθοδο της MoneyVal στο νησί μεταξύ 13-24 Μαΐου, προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει το εθνικό πλαίσιο καταπολέμησης ΞΠΧ/ΧΤ και το γενικό επίπεδο συμμόρφωσης της χώρας, η πρόσβαση στη βάση της LexisNexis WorldCompliance είναι παραπάνω από απαραίτητη για τον Λειτουργό Συμμόρφωσης κάθε οργανισμού, αφού χάρη στην προηγμένη τεχνολογία με ένα απλό «κλικ» έχει στα χέρια του έγκυρη πληροφόρηση για περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια οντότητες που αφορούν 50 κατηγορίες κινδύνου, μεταξύ των οποίων κυρώσεις, καταζητούμενοι, PEP αλλά και πρόστιμα-ανακοινώσεις από εποπτικές αρχές σε όλο τον κόσμο.
Η επίσκεψη της MoneyVal είναι υψίστης σημασίας για την Κύπρο αφού θα αξιολογήσει όχι μόνο την αντίληψη, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των εποπτικών αρχών σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αλλά και τους ίδιους τους εποπτευόμενους, τις διαδικασίες που ακολουθούν για να προστατεύουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου και κατ’ επέκταση της ΕΕ.
H Infocredit Group προσφέρει πρόσβαση στη WorldCompliance σε ειδική τιμή για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου και του ΣΕΛΚ καθώς και ειδικές τιμές για τους εποπτευόμενους που θα αποφασίσουν να εγγραφούν πριν τον Ιούνιο.
Πλεονεκτήματα του συστήματος
• Άμεση ενημέρωση του συστήματος όσον αφορά νέες κυρώσεις
• Περισσότερες από 600,000 φωτογραφίες φυσικών προσώπων
• Περισσότερα από 2,500,000 προσωπικά στοιχεία, όπως αριθμός ταυτότητας, διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης κ.α.
• Διασυνδέσεις κάθε οντότητας προς αναζήτηση με άλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στο σύστημα
• Δυνατότητα για επιπλέον έρευνα χωρίς χρέωση σε περίπτωση που κάποια οντότητα δεν περιλαμβάνεται στη βάση
• Δυνατότητα έρευνας ονομάτων στα αγγλικά, ελληνικά, ρωσικά, αραβικά, κινέζικα, ταϊλανδέζικα, φαρσί, γερμανικά, ιαπωνικά
Χαρακτηριστικά
• Δυνατότητα αναζήτησης ακόμα και χωρίς το ακριβές όνομα της οντότητας (πχ λάθος στην ορθογραφία ή διαφορές στη μετάφραση ξένων ονομάτων) και εμφάνισή τους βάσει της ακρίβειας στην ορθογραφία που έχει επιλέξει ο χρήστης
• Εμφάνιση βασικών στοιχείων κάθε οντότητας που περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα από την πρώτη σελίδα
Πηγές και Κατηγορίες Κινδύνου
Κυρώσεις: πληροφορίες από τις σημαντικότερες λίστες κυρώσεων παγκοσμίως.
Πρόστιμα/ανακοινώσεις: συγκεντρωτικές πληροφορίες που συλλέγονται από πολυάριθμες πηγές πχ εποπτικών αρχών αλλά και δικαστηρίων σε όλο τον κόσμο.
• PEP (πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα): η βάση ακολουθεί τα παγκόσμια πρότυπα της FATF. Πληροφόρηση από όλο τον κόσμο σχετικά με Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, τους συγγενείς τους και τις συνδεδεμένες οντότητες.
• Κρατικοί Οργανισμοί– SOE (State-Owned Enterprises): πληροφορίες σχετικά με εταιρείες και οργανισμούς που ανήκουν στην κυβέρνηση ή με κυβερνητικούς φορείς και τους υπαλλήλους τους.
• Αρνητικές Δημοσιεύσεις στον Παγκόσμιο Τύπο: περισσότερες από 35,000 πηγές ενημέρωσης παγκοσμίως για οντότητες που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες από πολλές πηγές ειδήσεων. Οι δυσμενείς πληροφορίες βασίζονται σε αξιόπιστες πηγές μέσων σε δεκάδες γλώσσες σε όλο τον κόσμο.
Επικοινωνία
Σόφη Ιωάννου
Compliance Advisory, Head