Αφρικανική οργάνωση ζητά έγγραφα από τη Morgan Stanley και άλλες τράπεζες για τη συμμετοχή τους στην πώληση περιουσιακών στοιχείων του Βενσάν Μπολορέ, εξετάζοντας πιθανές ευθύνες για ξέπλυμα χρήματος

Η Morgan Stanley κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ποινική υπόθεση στη Γαλλία, καθώς ομάδα κοινοτήτων από την Αφρική υποστηρίζει ότι η αμερικανική τράπεζα ενδέχεται να συνέβαλε στη νομιμοποίηση εσόδων που συνδέονται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων του Βενσάν Μπολορέ, αξίας 5,7 δισ. ευρώ.

Η οργάνωση Collectif Restitution pour l’Afrique (RAF) ζήτησε από δικαστή στο Παρίσι να υποχρεώσει τη Morgan Stanley France να παραδώσει εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τον ρόλο της στη διαδικασία που οδήγησε το 2022 στην πώληση των αφρικανικών δραστηριοτήτων μεταφορών και logistics της Bolloré SE στη MSC Mediterranean Shipping Company.

Η RAF επιδιώκει να διαπιστώσει με ποιον τρόπο λήφθηκε υπόψη στον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ο συμβιβασμός του 2021 για υπόθεση δωροδοκίας που αφορούσε τη Bolloré SE.

Παράλληλα, ζητά πρόσβαση στη σύμβαση συνεργασίας που καθόριζε το εύρος της εμπλοκής της Morgan Stanley στην πώληση, καθώς και στις αμοιβές που εισέπραξε η τράπεζα για τις υπηρεσίες της.

«Τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα για να αξιολογηθεί αν η Morgan Stanley άσκησε πραγματικό και ουσιαστικό έλεγχο σε μια συναλλαγή υψηλού κινδύνου ή αν απλώς προσέδωσε αξιοπιστία στη συμφωνία χωρίς να πραγματοποιήσει την απαραίτητη δέουσα επιμέλεια», υποστήριξε η RAF στα δικαστικά της έγγραφα.

Η οργάνωση εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχει η γαλλική νομοθεσία και να καταθέσει μήνυση κατά της Morgan Stanley.

Παράλληλα, έχει στραφεί δικαστικά και κατά της ιδιωτικής τράπεζας Hottinguer, η οποία είχε συμβουλευτικό ρόλο στη συναλλαγή, ενώ ζητά στοιχεία και από τις HSBC, Société Générale και οντότητες του ομίλου Crédit Mutuel λόγω της μακροχρόνιας τραπεζικής σχέσης τους με τον όμιλο Bolloré.

Η έρευνα για τον Βενσάν Μπολορέ

Οι νέες δικαστικές κινήσεις ενδέχεται να διευρύνουν το πεδίο της έρευνας που διεξάγουν οι γαλλικές οικονομικές εισαγγελικές αρχές για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και τον όμιλό του.

Η RAF είχε υποβάλει καταγγελία το 2025, υποστηρίζοντας ότι επικερδείς συμβάσεις διαχείρισης λιμενικών παραχωρήσεων σε πέντε αφρικανικές χώρες αποκτήθηκαν παράνομα. Κατά την οργάνωση, μέρος των εσόδων από την πώληση της Bolloré Africa Logistics στη MSC θα μπορούσε να θεωρηθεί προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ενδεχομένως να υπόκειται σε κατάσχεση.

Η Morgan Stanley και η Société Générale αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις αγωγές, ενώ οι οικονομικοί εισαγγελείς επίσης δεν προχώρησαν σε δηλώσεις. Οι υπόλοιπες τράπεζες και ο δικηγόρος του Μπολορέ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού.

Οι παλαιότερες δικαστικές περιπέτειες

Τα νομικά προβλήματα του Βενσάν Μπολορέ δεν περιορίζονται στη νέα έρευνα. Τον Δεκέμβριο αποφασίστηκε να παραπεμφθεί σε δίκη στο Παρίσι για υπόθεση δωροδοκίας που σχετίζεται με σύμβαση λιμένα στο Τόγκο.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2018 και αρχικά αφορούσε και τη Bolloré SE. Ωστόσο, η εταιρεία απαλλάχθηκε από περαιτέρω ποινικές συνέπειες μετά από συμβιβασμό και την καταβολή προστίμου 12 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση αφορά συμβάσεις διαχείρισης εμπορευματικών τερματικών σταθμών στο Τόγκο, οι οποίες υπογράφηκαν λίγο μετά την παροχή, σύμφωνα με τις κατηγορίες, προνομιακών συμβουλευτικών υπηρεσιών από τη Havas – εταιρεία που τότε ελεγχόταν από τον Μπολορέ – στην προεκλογική εκστρατεία του προέδρου Φορ Γκνασινγκμπέ.

Στο μικροσκόπιο και οι τράπεζες

Η RAF επιχειρεί να εξετάσει τον ρόλο των τραπεζών που εξυπηρετούσαν επί χρόνια τον όμιλο Bolloré, αναζητώντας στοιχεία για το πώς αξιολόγησαν τον πελάτη τους και τις ροές χρήματος μετά τις δικαστικές εξελίξεις.

Για τον λόγο αυτό έχει ζητήσει από τις Société Générale, HSBC και Crédit Mutuel έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου του ομίλου, καθώς και πληροφορίες για το πώς αντιμετώπισαν τις κατηγορίες που προέκυψαν μετά το 2018 και τον συμβιβασμό του 2021.

Η οργάνωση επιδιώκει επίσης να διαπιστώσει αν οι τράπεζες συμμετείχαν στη διαχείριση των εσόδων από τις αφρικανικές δραστηριότητες και της πώλησης των 5,7 δισ. ευρώ.

Κατά τη RAF, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διευκόλυναν, άμεσα ή έμμεσα, την επένδυση, απόκρυψη ή μετατροπή κεφαλαίων που ενδέχεται να προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει νομικές ευθύνες.

Πηγή: newmoney.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέους δασμούς 25% στη Βραζιλία ετοιμάζει η Ουάσιγκτον