Γιατί η ΕΕ αφαίρεσε από τη λίστα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Γιβραλτάρ, αλλά όχι το πριγκιπάτο του Μονακό- Οι σχέσεις με ρώσικα κεφάλαια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέθεσε το Μονακό στον κατάλογο των χωρών που θεωρεί ότι παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τοποθετώντας το εξαιρετικά πλούσιο πριγκιπάτο της Μεσογείου δίπλα σε χώρες όπως η Συρία, η Μιανμάρ και η Μπουρκίνα Φάσο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε επίσης τη Βενεζουέλα στη μαύρη λίστα των χωρών υψηλού κινδύνου, ενώ αφαίρεσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Γιβραλτάρ. Η Ρωσία έμεινε και πάλι εκτός του επικαιροποιημένου καταλόγου.

Το σχέδιο δημοσιεύθηκε μετά από σχεδόν μια εβδομάδα καθυστέρησης εν μέσω αυξανόμενων εικασιών σχετικά με τις επιλογές του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και είδε το POLITICO.

Το θέμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο από πολιτική άποψη. Πέρυσι το Κοινοβούλιο, το οποίο, όπως και το Συμβούλιο, μπορεί να εγείρει αντιρρήσεις για τον κατάλογο, απέρριψε μια πρώτη προσπάθεια να αφαιρεθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αντιτάχθηκε στην ίδια πρόταση που κατέθεσε πίσω από κλειστές πόρτες η Επίτροπος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκι τον περασμένο Ιανουάριο.

Πίεση για τη Ρωσία και λόγω Μονακό

Οι νομοθέτες πίεσαν επίσης την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ να συμπεριλάβει τη Ρωσία στον κατάλογο, καθώς ο παγκόσμιος παρατηρητής FATF απέτυχε να συμπεριλάβει τη Μόσχα στη μαύρη λίστα πέρυσι λόγω της αντίθεσης της συμμαχίας BRICS, η οποία συγκαταλέγει τη Ρωσία μεταξύ των μελών της. Την περασμένη εβδομάδα ο βουλευτής του τσεχικού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Luděk Niedermayer προέτρεψε την Επιτροπή να «εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο» να συμπεριλάβει τη Ρωσία στη μαύρη λίστα σε εσωτερικές ανταλλαγές που είδε το POLITICO.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ ευθυγραμμίζεται γενικά με την FATF, η οποία ιδρύθηκε το 1989 από την G7, γι’ αυτό και συμπεριέλαβε το Μονακό στον κατάλογο των χωρών που παρουσιάζουν ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά έχουν επίσης δεσμευτεί να τις αντιμετωπίσουν.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Εκστρατεία για τη Δικαιοσύνη του Μαγκνίτσκι, εκατομμύρια ευρώ σε παράνομα κεφάλαια που συνδέονται με απάτες Ρώσων ολιγαρχών, όπως αποκαλύφθηκε από τον Σεργκέι Μαγκνίτσκι, έχουν σταθμεύσει στο Μονακό. Παρά τις αναφορές για το θέμα, δεν έχουν ξεκινήσει κατάλληλες έρευνες.

Αλλά ενώ το Μονακό είναι μέσα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι έξω.

Η ΕΕ ανταγωνίζεται με τις ΗΠΑ για να συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα. Η αντίθεση στην απομάκρυνσή του αμβλύνθηκε λίγο μετά την αποστολή γραπτών δεσμεύσεων, που είδε το POLITICO, για την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας με την ΕΕ και την Europol και μετά από κοινοβουλευτική αποστολή στα ΗΑΕ.

Αλλά ορισμένοι νομοθέτες λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων Rasmus Andresen, για παράδειγμα, πιστεύει ότι «τα ΗΑΕ δεν έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο» και δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια εμπορική συμφωνία με τα Εμιράτα θα επέτρεπε «στους εγκληματίες να διοχετεύουν παράνομα κεφάλαια πίσω στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα».

Δυσαρέσκεια Ισπανίας για Γιβραλτάρ

Εν τω μεταξύ, η ισπανική κεντροδεξιά είναι δυσαρεστημένη με την απομάκρυνση του Γιβραλτάρ .

Ο Επίτροπος Albuquerque αναμένεται να συναντηθεί επίσημα με τους νομοθέτες σύντομα για να συζητήσει το θέμα μετά από εβδομάδες ανεπίσημων διμερών συναντήσεων προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξή τους, δήλωσαν αρκετοί αξιωματούχοι.

Οι χώρες που προστέθηκαν στον κατάλογο ήταν η Αλγερία, η Αγκόλα, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Κένυα, το Λάος, ο Λίβανος, το Μονακό, η Ναμίμπια, το Νεπάλ και η Βενεζουέλα. Αυτές που αφαιρέθηκαν ήταν τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, η Τζαμάικα, ο Παναμάς, οι Φιλιππίνες, η Σενεγάλη, η Ουγκάντα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πηγή: ot.gr

Διαβάστε επίσης: Πτωτικά το πετρέλαιο - Οι αγορές αξιολογούν το deal ΗΠΑ – Κίνας