Η χώρα αντιμετωπίζει διάφορες απειλές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο οργανισμός MONEYVAL κατά του ξεπλύματος χρημάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης,  καλεί τις αρχές της Μολδαβίας να χρησιμοποιήσουν πλήρως και με συνέπεια το νομοθετικό τους πλαίσιο, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της δήμευσης εσόδων.

Στην έκθεση, τονίζεται ιδιαίτερα ότι  η Μολδαβία αντιμετωπίζει διάφορες απειλές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ML) που προέρχονται κυρίως από τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο που διαπράττονται εσωτερικά, καθώς και από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων για εγκλήματα που διαπράχθηκαν εκτός της χώρας.
 
Υποστηρίζεται ακόμη ότι, οι δημόσιες αρχές και ο ιδιωτικός τομέας της χώρας, συνέβαλαν στην εκπόνηση εθνικής αξιολόγησης κινδύνου (ΕΡΑ) το 2017 αλλά η MONEYVAL καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρόλο που αυτή η ΕΡΑ δεν διερευνά ξεχωριστά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και όλες τις πτυχές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (FT), εξακολουθεί να είναι αρκετά εκτεταμένη και καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ