Μία «τσεχοαμερικανική» ομάδα φέρεται να εμπλέκεται με υπεξαίρεση εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία προορίζονταν για την άμυνα της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική εισβολή.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της δημοσιογραφικής ομάδας του London Insider με τίτλο «Weapons, Money and SARN: How the Czech-American Group Can Be Involved in Stealing From Ukraine» ένα περίπλοκο δίκτυο εγκληματικών δραστηριοτήτων που δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ύποπτο για κλοπές εκατομμυρίων δολαρίων με πρόσχημα την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία.
Η ομάδα είναι ύποπτη για εμπλοκή σε εμπορία όπλων, δικαστική απάτη και υπεξαίρεση κεφαλαίων που προορίζονται για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η έρευνα ρίχνει φως σε ένα δίκτυο εταιρειών, που προσδιορίζονται κυρίως ως οντότητες SARN, που φέρεται να εμπλέκονται σε μια σειρά παράνομων συναλλαγών.
Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από τις συμβάσεις προμήθειας όπλων, με επίκεντρο το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, που επί του παρόντος εμπλέκεται σε έναν ανελέητο πόλεμο κατά των Ρώσων εισβολέων.
Η έρευνα αποκαλύπτει ένα ανησυχητικό μοτίβο ανεκπλήρωτων συμβάσεων, όπου δισεκατομμύρια δολάρια που προκαταβάλλονται από την Ουκρανία φαινομενικά εξαφανίζονται χωρίς τις υποσχόμενες παραδόσεις.
Μια αξιοσημείωτη περίπτωση αφορά σύμβαση με την LVIV ARSENAL LLC για την προμήθεια 100.000 ναρκών, αξίας 37,5 εκατομμυρίων USD. «Όλος παραδόξως, παρά την προκαταβολή, τα ορυχεία δεν υλοποιήθηκαν ποτέ», αναφέρει το δημοσίευμα.
Η περαιτέρω διερεύνηση των συναλλαγών αποκαλύπτει ένα περίπλοκο σχέδιο στο οποίο εμπλέκεται η σλοβακική εταιρεία SEVOTECH, η οποία χρησίμευσε ως ενδιάμεσος για τη συμφωνία προμήθειας ορυχείων.
Δύο Ουκρανοί υπήκοοι, ο Vladyslav Klishchar και ο Oleksii Khoroshaiev, και οι δύο συνδέονται με την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, προσδιορίζονται ως συνιδιοκτήτες της SEVOTECH. Ο Khoroshaiev, κατά τη διάρκεια μιας έρευνας, παραδέχτηκε ότι η SEVOTECH χρησιμοποιήθηκε ως μεσάζων για την υπεξαίρεση κερδών από τη σύμβαση του Υπουργείου Άμυνας.
Ύποπτοι και για ένοπλη ληστεία οι δύο
Η έρευνα των δημοσιογράφων αναδεικνύει και μια απροσδόκητη τροπή καθώς αποκαλύπτεται το εγκληματικό ιστορικό της οικογένειας Klishchar. Το 2015, ο Vladyslav και ο Leonid Klishchar ήταν ύποπτοι σε υπόθεση ληστείας, οπλισμένοι με ένα όπλο.
Ωστόσο, οι ουκρανικές αρχές επιβολής του νόμου απέτυχαν να τους παραπέμψουν σε δίκη. Τα γεγονότα που ακολούθησαν οδήγησαν το δίδυμο πατέρα και γιου να εγκατασταθούν στην πόλη Μπρνο της Τσεχίας, όπου συνδέθηκαν με αμφισβητούμενες εταιρείες που εμπλέκονταν σε δικαστικές υποθέσεις με δεσμούς με τη Ρωσία.
Η δημοσιογραφική έρευνα εμβαθύνει και στην τσεχοαμερικανική σχέση εντός του ομίλου SARN. Οι Klishchars διαπιστώθηκε ότι συνδέονται στενά με τη SARN Europe s.r.o., μια τσέχικη θυγατρική της SARN ENERGY LLC στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η SARN ENERGY LLC έχει ιστορικό εμπλοκής σε δικαστικές διαμάχες, με τη μία να αφορά δικαστική διαμάχη εναντίον τσεχικών στρατιωτικών-βιομηχανικών εταιρειών, «που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία», σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Περαιτέρω περίπλοκα ζητήματα είναι η εμπλοκή ατόμων όπως ο Petr Vališ, ένας Τσέχος δικηγόρος που συνδέεται με τη SARN Europe s.r.o., ο οποίος ειδικεύεται στο οικονομικό δίκαιο και έχει υπερασπιστεί άτομα που κατηγορούνται για απάτη και κατασκοπεία. Η Vališ συνδέεται επίσης με την τσεχική εταιρεία EXIM ONE, η οποία μεσολαβεί για εταιρείες όπλων και όπλων.
Η πολυπλοκότητα αυτού του διεθνούς εγκληματικού δικτύου εκτείνεται στις Η.Π.Α., όπου η SARN ENERGY LLC και η SARN SD3 LLC, και οι δύο εγγεγραμμένες στο Ντέλαγουερ, φέρεται να έχουν εμπλακεί σε ύποπτες πρακτικές.
Οι νομικές μάχες μεταξύ SARN και τσεχικών εταιρειών στα δικαστήρια των ΗΠΑ έχουν αποκαλύψει ένα μοτίβο δόλιας συμπεριφοράς, αν και έχει χορηγηθεί μερική αποζημίωση.
Το άρθρο καταλήγει τονίζοντας την ανάγκη για ενδελεχείς έρευνες από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις εμπλεκόμενες χώρες. Εάν οι ισχυρισμοί τεκμηριωθούν, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να επεκταθούν πέρα από την οικονομική απάτη και να επηρεάσουν την εθνική ασφάλεια, τις διπλωματικές σχέσεις και τη συνολική σταθερότητα της περιοχής.
«Η διεθνής συνεργασία είναι επιτακτική για την εξάρθρωση αυτού του περίπλοκου εγκληματικού δικτύου και την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη», σημειώνει το δημοσίευμα.