Με εργαλεία και εμπειρία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την τριμελή Ad Hoc Καλογήρου, εργάζεται η Ερευνητική Επιτροπή.

του Χρίστου Πέτρου 

Άρχισε για τα καλά  το «ξεψάχνισμα» των 6.200 πολιτογραφήσεων και των 3.500 φακέλων από την Ερευνητική Επιτροπή. Οι πληροφορίες θέλουν να γίνεται χρήση της τεχνογνωσίας και των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τεχνογνωσία επίσης αντλείται και την τριμελή Ad Hoc επιτροπή Καλογήρου.

Τις τελευταίες μέρες όπως έγινε γνωστό, η Επιτροπή αυτή την περίοδο ερευνά φακέλους υψηλού κινδύνου που αφορούν την περίοδο 2007-2013.

Μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο του Σίγμα, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου, σημείωσε ότι «ακολουθείται μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για να μπορέσουμε να βγούμε απ’ όλο αυτό τον όγκο εργασίας. Η μεθοδολογία έχει να κάνει με διαχωρισμό φακέλων σε υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου περιπτώσεις. Ο διαχωρισμός και η αξιολόγηση έγινε με ειδικά συστήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να γίνει η κατάταξη και αξιολόγηση. Τώρα έχουμε ξεκινήσει με τις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου για την περίοδο 2007-2013».

Υπενθυμίζεται ότι οι όροι εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής, αναφέρουν ρητά ότι θα εξεταστούν περιπτώσεις από το 2007 μέχρι και τον Αύγουστο του 2020.

Πώς χαρακτηρίζεται κάποια περίπτωση «υψηλού κινδύνου»

Στη μεθοδολογία και τα κριτήρια με τα οποία χαρακτηρίζεται κάποιος επενδυτής «υψηλού κινδύνου», αναφέρθηκε επίσης η κα. Καλογήρου. «Βάλαμε κάποια κριτήρια όπως γίνεται και στα συστήματα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς με διάφορους επενδυτές που έρχονται για επενδύσεις στην Κύπρο και εξετάζονται οι περιπτώσεις τους από την Επιτροπή. Τα συστήματα αυτά, δείχνουν αν είναι πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, αν προέρχονται από χώρες που είναι σε λίστες που δεν έχουν περάσει τις αξιολογήσεις είτε για φορολογικούς σκοπούς είτε για money laddering, μαύρου χρήματος και άλλα. Υπάρχουν γενικώς διάφορες ενδείξεις για το αν κάποιος επενδυτής προέρχεται από υψηλού κινδύνου χώρα, ή να τον «κυνηγά» η Ιντερπόλ ή αν έχει καταδικαστεί στο παρελθόν κλπ».

Δεν θα βγει τελικό πόρισμα σύντομα – Πιθανό να εκδίδονται ενδιάμεσες αναφορές

Το τελικό πόρισμα φαίνεται ότι θα αργήσει, ωστόσο δεν αποκλείεται να εκδίδονται ενδιάμεσες αναφορές: «Δεν θα είναι εύκολο να υλοποιηθούν οι έρευνες τους πρώτους μήνες. Πέρασαν ήδη δυόμιση. Σίγουρα θα πάρουμε την παράταση για το επόμενο τρίμηνο. Ίσως εκδίδονται και ενδιάμεσες αναφορές προς το Υπουργικό για να μην περιμένουμε μέχρι το τέλος των ερευνών».

Χρειάζονται περισσότερα χέρια για επίσπευση ερευνών 

Χρειάζονται και άλλοι εμπειρογνώμονες για να προχωρήσουν ταχύτερα οι διαδικασίες. Όπως σημείωσε η κα. Καλογήρου «Προς το παρών απασχολούνται ορισμένα άτομα που έχουν και την εμπειρία από το προηγούμενο πόρισμα που έβγαλε η τριμελής επιτροπή. Χρειάζονται παρ’ όλοι τη μεθοδολογία που είναι σε καλό δρόμο και άλλοι εμπειρογνώμονες και αναμένουμε ότι θα γίνουν προσλήψεις από την Γενική Εισαγγελία».