Του Ξένιου Μεσαρίτη
Έχουν διαρρεύσει 469.184 αρχεία από κυπριακό Δικηγορικό γραφείο τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων στα πλαίσια του Pandora Papers.
Πέραν των δημοσιευμάτων που εμπλέκουν το Δικηγορικό Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας με αμφιλεγόμενο Ρώσο ολιγάρχη φαίνεται ότι τα Pandora Papers θα έχουν στη συνέχεια ακόμα πιο έντονο κυπριακό χρώμα αφού κυπριακό δικηγορικό γραφείο φιγουράρει στην 6η θέση από τα 14 δικηγορικά από τα οποία έχουν διαρρεύσει εκατομμύρια έγγραφα.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ICIJ το Δικηγορικό Γραφείο του Δημήτριου Δημητριάδη (Demetrios A. Demetriades LLC) βρίσκεται στην 6η θέση από τα 14 δικηγορικά που έχουν διαρρεύσει έγγραφα ενώ είναι το μόνο το οποίο έχει έδρα την Κύπρο.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι έχουν διαρρεύσει 469.184 έγγραφα που σχετίζονται με την περίοδο από το 1993 μέχρι σήμερα από το εν λόγω δικηγορικό γραφείο.
Το Economy Today επικοινώνησε με το δικηγορικό γραφείο Δημήτρη Δημητριάδη το οποίο ανέφερε ότι "δεν υπάρχει κάτι για να σχολιάσουμε προς το παρόν".
Στην λίστα καταγράφονται ακόμα 13 δικηγορικά γραφεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, τον Παναμά, τον Χονγκ Κονγκ, τις Σεϋχέλλες και το Μπελίζ.
Τα Pandora Papers αφορούν εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν και τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική συνεργασία στην ιστορία ενώ έχουν αποκαλύψει οικονομικά μυστικά 35 νυν και πρώην παγκόσμιων ηγετών, περισσότερων από 330 πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων σε 91 χώρες, ενώ εμπλέκουν σειρά φυγάδων, απατεώνων και δολοφόνων.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε όγκο διαρροή εγγράφων από παρόχους υπεράκτιων υπηρεσιών που φτάνει τα 11,9 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία αντιστοιχούν σε 2,9 Terrabytes.
Τι καταγράφεται για το Δικηγορικό στα Pandora Papers
Στην ιστοσελίδα που αφορά τα Pandora Papers αναφέρεται ότι το δικηγορικό Demetrios A. Demetriades LLC, γνωστό ως DADLAW, είναι μια οικογενειακή κυπριακή δικηγορική εταιρεία και πάροχος της υπηρεσίας εγγραφής εταιρειών.
Με την πάροδο των ετών, έχει βοηθήσει δεκάδες πελάτες να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία σε καταπιστεύματα και εταιρείες κέλυφος που είναι εγκατεστημένες στο νησί της Μεσογείου.
Στους πελάτες της περιλαμβάνονται δημόσιοι αξιωματούχοι που θεωρούνται επιρρεπείς σε δωροδοκία και άλλες μορφές διαφθοράς (γνωστοί ως πολιτικά εκτεθειμένοι άνθρωποι), κατηγορούν απατεώνες και επιβάλλουν κυρώσεις σε επιχειρηματίες από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, αναφέρει η ιστοσελίδα.
"Όπως πολλοί άλλοι πάροχοι υπεράκτιων στα έγγραφα Pandora, το DADLAW επωφελείται από τους κανόνες της χώρας υποδοχής που διέπουν τη φορολογία και το απόρρητο, οι οποίοι του επιτρέπουν να βοηθήσει τους πελάτες να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία από ξένες αρχές και άλλα αδιάκριτα βλέμματα".
Αποδίδεται επίσης από την ομάδα δημοσιογράφων ότι το δικηγορικό καταχωρεί shell εταιρείες, ιδρύει και διαχειρίζεται καταπιστεύματα και παρέχει «υποψήφιους» μετόχους "για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες σε επίσημα χαρτιά".
Το DADLAW προώθησε την Κύπρο ως το υπεράκτιο κέντρο επιλογής για τα χρήματα που ρέουν από τη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, δείχνουν τα αρχεία.
Ένα αρχειοθετημένο στιγμιότυπο 2002 του ιστότοπου της DADLAW δείχνει μια προσφορά για την ίδρυση υπεράκτιων εταιρειών για «σχεδιασμό και αποφυγή φόρων με πλήρη ανωνυμία για τον ιδιοκτήτη».
Το DADLAW ανήκει και διαχειρίζεται από τους δικηγόρους Δημήτριος Δημητριάδης και Χάρις Δημητριάδη. Τα αρχεία που διέρρευσαν τεκμηριώνουν τα συχνά ταξίδια του Δημητριάδη στο Κίεβο και τη Μόσχα για να συναντήσει δικηγόρους, επιχειρηματίες και παρόχους επαγγελματικών υπηρεσιών σε λόμπι και εστιατόρια ξενοδοχείων, δημιουργώντας σταθερή πελατεία.
Τα έγγραφα της Πανδώρας δείχνουν ότι η εταιρεία παρείχε διευθυντές για κυπριακές εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσο τραπεζίτη που κατηγορείται για υπεξαίρεση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιχειρηματία του Λιχτενστάιν που κατηγορείται για εκτέλεση "σχεδίου Ponzi αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων" και γιο του πρώην υπουργού Οικονομικών της Αρμενίας, ο οποίος έφυγε από την χώρα αφού κατηγορήθηκε για διαφθορά.
Η Χάρις Δημητριάδης, η οποία υπηρετεί ως υπεύθυνος της εταιρείας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχει καθησυχάσει επανειλημμένα τις κυπριακές αρχές για την ορθότητα των πρακτικών της DADLAW για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή AML, όπως δείχνουν τα έγγραφα.
Κάθε χρόνο από το 2015 έως το 2019, η έκθεσή της στη εποπτική αρχή της Κύπρου περιείχε την ίδια πρόταση: "Ως αποτέλεσμα των κατάλληλων πολιτικών/διαδικασιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν από το Δικηγορικό Γραφείο, δεν υπήρξε ανάγκη να αναφερθεί οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή."