Δύο φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στην Κύπρο αναμένεται να διωχθούν από τις κυπριακές αρχές για διαδικτυακές απάτες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα μετά από την κοινή διασυνοριακή επιχείρηση τοπικών αρχών από τέσσερις χώρες σε συνεργασία με την Europol και την Eurojust.
Όπως αναφέρει δελτίο τύπου της Europol οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Γερμανία και τη Σερβία, με την υποστήριξη της Europol και της Eurojust, συνεργάστηκαν για την εξάρθρωση ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται σε διαδικτυακές επενδυτικές απάτες.
Το εν λόγω δίκτυο, που περιλαμβάνει έναν αριθμό διαφορετικών εγκληματικών παραγόντων που λειτουργούσαν μέσω τηλεφωνικών κέντρων, τα οποία παρέσυραν ανυποψίαστους πολίτες για να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε πλαστά συστήματα κρυπτονομισμάτων.
Η Europol δημιούργησε μια επιχειρησιακή ομάδα εργασίας για να υποστηρίξει τη διασυνοριακή έρευνα.
Η συντονισμένη προσπάθεια στις 11 Ιανουαρίου 2022 οδήγησε σε:
• 15 συλλήψεις, 14 στη Σερβία και μία στη Γερμανία.
• Ανακρίθηκαν 261 άτομα, μερικά από τα οποία αναμένουν δίωξη (42 στη Βουλγαρία, 2 στην Κύπρο, 3 στη Γερμανία και 214 στη Σερβία).
• Αναζητήθηκαν 22 τοποθεσίες (5 στη Βουλγαρία, 2 στην Κύπρο, 15 στη Σερβία) συμπεριλαμβανομένων: 4 τηλεφωνικών κέντρων και 11 κατοικιών στη Σερβία, 2 κατοικιών στην Κύπρο, 2 εταιρειών και 3 κατοικιών στη Βουλγαρία.
• Οι κατασχέσεις περιλαμβάνουν 3 ηλεκτρονικά πορτοφόλια με αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε κρυπτονομίσματα και περίπου 50.000 ευρώ σε μετρητά, 3 οχήματα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και έγγραφα.
Τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ ζημίες - Πώς λειτουργούσε το δίκτυο
Οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα για να παρασύρουν τα θύματα σε ιστότοπους που λειτουργούσαν από τους εγκληματίες, οι οποίοι πρόσφεραν φαινομενικά εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα.
Τα θύματα, κυρίως από τη Γερμανία, θα επένδυαν πρώτα χαμηλά, τριψήφια ποσά.
Οι ψεύτικες αυξήσεις τιμών οδηγούσαν σε υποτιθέμενα κέρδη για τους επενδυτές τους σε μια προσπάθεια να τους πείσουν στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν μεταφορές υψηλότερων ποσών.
Επί του παρόντος, υπολογίζεται ότι η οικονομική ζημιά στα θύματα της Γερμανίας ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ, ενώ θύματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες όπως η Ελβετία, η Αυστραλία και ο Καναδάς.
Η έρευνα δείχνει ότι ο αριθμός των περιπτώσεων που δεν έχουν αναφερθεί είναι πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερος.
Αυτό θα σήμαινε ότι τα παράνομα κέρδη που δημιουργούνται από τις εγκληματικές ομάδες, με τουλάχιστον τέσσερα τηλεφωνικά κέντρα στην Ανατολική Ευρώπη, μπορεί να ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Η Europol υποστήριξε αυτήν την έρευνα από τον Ιούνιο του 2022 μετά από ένα αρχικό αίτημα της Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Υπηρεσία διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών, παρείχε αναλυτική υποστήριξη και συντόνισε επιχειρησιακές δραστηριότητες.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας δράσης, η Europol ανέπτυξε δύο εμπειρογνώμονες στη Βουλγαρία και τη Σερβία για να διασταυρώσουν τις επιχειρησιακές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο με τις βάσεις δεδομένων της Europol, προκειμένου να παράσχουν στοιχεία στους ερευνητές επιτόπου.
Οι ειδικοί παρείχαν επίσης τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή πληροφοριών από κινητές συσκευές και υποδομές πληροφορικής.
Την ημέρα της δράσης, η Eurojust εγκατέστησε ένα συντονιστικό κέντρο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.