Επιμέλεια: Ξένιος Μεσαρίτης
Ένας 33χρονος Ρώσος που δεν διαθέτει γνωστές κερδοφόρες επιχειρήσεις κατέχει κρυφά ευρωπαϊκά ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ, αποκαλύπτουν τα αρχεία που έχουν διαρρεύσει από το Λουξεμβούργο και αποκαλύπτονται από τον OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Τα ακίνητα του Ρώσου Σεργκέι Τόνι, τα οποία κατέχει μέσω επτά εταιρειών εγγεγραμμένων στη μικροσκοπική ευρωπαϊκή χώρα, περιλαμβάνουν ένα νεο-γοτθικό παλάτι του 19ου αιώνα κοντά στο Παρίσι, ένα διαμέρισμα μεταξύ του Λούβρου και της Αψίδας του Θριάμβου, δύο βίλες στη γαλλική Ριβιέρα, τρία σπίτια, τρία διαμερίσματα και μια βίλα στις ακτές της Μεσογείου της Ισπανίας, μια εργοστασιακή αποθήκη στη Γερμανία και ένα ξενοδοχείο στην Ελβετία.
Ένα επενδυτικό ταμείο εγγεγραμμένο στο Λουξεμβούργο - του οποίου ο Toni είναι ο εγγεγραμμένος διευθυντής - κατέχει επιπλέον 40 εκατομμύρια ευρώ εμπορικών ακινήτων, καθώς και 60 εκατομμύρια ευρώ σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Οι τρέχοντες ιδιοκτήτες του ταμείου είναι άγνωστοι, όπως άγνωστος παραμένει και ο ρόλος που διαδραματίζει η οικογένεια του Toni στο ταμείο.
Επειδή τα αρχεία του Λουξεμβούργου δείχνουν μόνο τον τρέχοντα κάτοχο μιας εταιρείας, είναι άγνωστο πότε ο Toni συνδέθηκε με αυτές τις εταιρείες και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ήταν μόλις 15 ετών όταν αγοράστηκε το πρώτο από τα ακίνητα. Ο σχεδόν άγνωστος Τόνι, ο οποίος δεν έχει κάποια σχετική παρουσία στο Διαδίκτυο, δεν απάντησε σε ερωτήσεις της ερευνητικής ομάδας σχετικά με το πώς κατέληξε να κατέχει τέτοιο πλούτο.
Αλλά η μεγάλη τύχη για την απόκτηση της περιουσίας του μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πατέρας του, Oleg Toni, είναι αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος των ρωσικών σιδηροδρόμων.
Το κρατικό μονοπώλιο, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφορών στον κόσμο, είναι επίσης ο μεγαλύτερος εργοδότης της Ρωσίας, με περισσότερους από 700.000 εργαζόμενους και καθαρά κέρδη 829 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά αυτός ο πυλώνας του ρωσικού κρατικού καπιταλισμού είναι φημισμένος για τη διαφθορά του.
Το 2014, για παράδειγμα, το Reuters ανέφερε ότι οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι παραχώρησαν συμβάσεις αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε shell εταιρείες που φέρεται να ελέγχονται από έναν παλιό φίλο και «μη αμειβόμενο σύμβουλο» του επίτιμου επικεφαλής του, Βλαντιμίρ Γιακουίν.
Ο Γιακουίν και ο πρεσβύτερος Τόνι φαίνεται να είχαν μια «θερμότατη σχέση», αναφέρουν τα ξένα δημοσιεύματα. Το αφεντικό των ρωσικών σιδηροδρόμων συνέβαλε σε ένα βιβλίο που έγραψε ο Τόνι για την «μοίρα της σύγχρονης Ρωσίας». Ο Yakunin έγραψε επίσης μια επαίνουσα ανάρτηση ιστολογίου (από τότε που διαγράφηκε) στην οποία επαίνεσε τον υφισταμένο του για το έργο του στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014
Φέρνοντας κέρδη από τους ρωσικούς σιδηροδρόμους
Η Novaya Gazeta και η OCCRP διαπίστωσαν ότι ο γιος του φίλου του Yakunin κέρδισε εκατομμύρια ως ενδιάμεσος πάροχος μεταξύ των ρωσικών σιδηροδρόμων και του Bombardier, του διεθνούς γίγαντα μεταφορών. Έλαβε επίσης εκατομμύρια αβέβαιης προέλευσης μέσω ενός προγράμματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γνωστού ως του «ρωσικού πλυντηρίου».
«Ο Τόνι ήταν ο βασικός ηγέτης που οργάνωσε την κατασκευή όλων των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων των ρωσικών σιδηροδρόμων στο Σότσι», έγραψε ο Γιακούνιν. «Χτίζοντας αυτό που χτίσαμε σε μόλις πέντε χρόνια από το τίποτα - λίγοι θα μπορούσαν να το αντέξουν».
Το 2010, αναφέρθηκε ότι δύο από τους πρώην επιχειρηματικούς εταίρους της Toni σε μια ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία έλαβαν τεράστιες συμβάσεις από την Russian Railways για την κατασκευή εγκαταστάσεων Ολυμπιακών Αγώνων. Εκείνη την εποχή, οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι δήλωσαν ότι δεν έχουν παραβιαστεί νόμοι. Ο Toni δεν απάντησε στις ερωτήσεις του OCCRP σχετικά με αυτήν την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.
Δεν έχουν προκύψει συγκεκριμένα στοιχεία που να συνδέουν το ακίνητο της οικογένειας Toni με οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα με τη Russian Railways. Όμως οι αδιαφανείς εταιρικές δομές που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση των ακινήτων, την εγγραφή τους, μαζικά, στον νεότερο Τόνι, και η μυστηριώδης προέλευση πολλών χρηματοδοτήσεων δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από τα παρασκήνια.
Όπως ο γιος του, ο Όλεγκ Τόνι δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.
Διαμερίσματα και βίλες, βίλες και διαμερίσματα
Συνολικά, ο Τόνι απέκτησε ακίνητα αξίας περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ το 2003 και το 2004, τη χρονιά που ο Oleg Toni έγινε μέλος της Russian Railways.
Μεταξύ των πρώτων περιουσιών τους είναι το αρκετά εξεζητημένο Chateau de Montapot κοντά στο Παρίσι.
Αυτό το τριώροφο νεο-γοτθικό παλάτι, χτισμένο το 1850, έχει συνολική έκταση 990 τετραγωνικά μέτρα και 19 υπνοδωμάτια. Το σπίτι διαθέτει γραφείο με τζάκι, τραπεζαρία, αίθουσα μπιλιάρδου και δύο ακόμη σαλόνια με τζάκια.
Η ιδιοκτησία αγοράστηκε το 2003 από μια εταιρεία εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να αναγνωριστούν, αλλά διευθυντής της ήταν η Irina Toni, η σύζυγος του γηραιότερου Toni και η μητέρα του Σεργκέι. Αρκετά χρόνια αργότερα, η εταιρεία BVI έδωσε αυτό το ακίνητο σε μία από τις επτά εταιρείες του Λουξεμβούργου που ανήκουν τώρα στον νεαρό Σεργκέι Τόνι. Κατά τη στιγμή της αγοράς, ένας ανεξάρτητος εκτιμητής υπολόγισε την αξία του ανακτόρου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Το ίδιο σχέδιο χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση τριών άλλων γαλλικών ακινήτων: Ένα διαμέρισμα στο Παρίσι στη λαμπερή Rue du Faubourg, σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το Elysee Palace ένα μικρό σπίτι στο μοντέρνο χωριό Mougins και μια βίλα 3 εκατομμυρίων ευρώ στην πόλη Le Cannet της Γαλλικής Ριβιέρας. Μέχρι το 2007, η αξία αυτής της τελευταίας αγοράς είχε αυξηθεί στα 4,6 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η οικογένεια είχε επενδύσει επιπλέον κεφάλαια για τη βελτίωσή της.
Το 2011, ο Tonis αγόρασε επίσης μια δεύτερη βίλα στο Le Cannet, δίπλα στην πρώτη τους.
Τουλάχιστον μία από αυτές τις γαλλικές βίλλες φαίνεται να χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους Tonis: Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Instagram από τη σύζυγό του Toni το 2016 δείχνει ένα γεύμα ρωσικού τύπου που σερβίρεται στην αυλή του Chateau de Montapot: πατάτα, ρέγγα και ωμό κρεμμύδι γαρνιρισμένο με ένα κλαδάκι άνηθου. (Η σελίδα της στο Instagram έγινε ιδιωτική λίγο μετά τη δημοσίευση μιας έκδοσης αυτής της ιστορίας στα ρωσικά.)
Δεν είναι γνωστό αν η οικογένεια χρησιμοποιεί η ίδια τα υπόλοιπα ακίνητα. Δεν εμφανίζονται σε δημοφιλείς ιστότοπους ενοικίασης, όπως η Airbnb ή η booking.com, και οι εικόνες των Χαρτών Google δεν δείχνουν ένδειξη ότι ενοικιάζονται. Οι λογαριασμοί της Lansan Investments, της εταιρείας του Λουξεμβούργου που τους ανήκει, δείχνουν σταθερά συσσωρευμένο χρέος, υποδηλώνοντας ότι τα ακίνητα δεν φέρουν κανένα εισόδημα.
Εν τω μεταξύ, η οικογένεια μετακόμισε στην Ισπανία, ιδρύοντας μια ξεχωριστή εταιρεία του Λουξεμβούργου, Romal SA, για το σκοπό αυτό. Μεταξύ 2010 και 2018, η Romal αγόρασε μια βίλα, τρία διαμερίσματα, τρία σπίτια και γη στην επαρχία του Αλικάντε αξίας 7,4 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Καταχώρισε επίσης το δικαίωμα χρήσης σημείου στο λιμάνι της πόλης. Κρίνοντας από τα αρχεία της εταιρείας, αυτά τα ακίνητα δεν φέρνουν κανένα εισόδημα.
Εμπορικά μυστικά
Η οικογένεια Toni χρησιμοποίησε μια τρίτη εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο, τη Slova SA, για εμπορικές επενδύσεις σε ακίνητα. Μεταξύ 2012 και 2013, αυτή η εταιρεία απέκτησε τρία ακίνητα αξίας 24 εκατομμυρίων ευρώ: το Hotel Courtyard Seestern by Mariott στο Ντύσελντορφ, το Crowne Plaza Hotel στο Μάαστριχτ και ένα εμπορικό κέντρο που ονομάζεται Porte di Moncalieri κοντά στο Τορίνο.
Τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, ο νεαρός Σεργκέι Τόνι πούλησε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε ένα επενδυτικό ταμείο που είχε εγγραφεί στο Λουξεμβούργο το 2014. Το ταμείο διαχειρίζεται η United Financial Group, μια εταιρεία διαχείρισης πλούτου που δραστηριοποιείται στη ρωσική αγορά από το 2005. Μέχρι το τέλος το 2018, η θυγατρική της στο Λουξεμβούργο είχε συλλέξει περιουσιακά στοιχεία σε όλη την Ευρώπη αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων περίπου 40 εκατομμύρια αντιπροσωπεύουν ακίνητα που παλαιότερα ανήκαν ή ήταν συνδεδεμένα με την οικογένεια Toni.
Τα ονόματα των επενδυτών του Fund είναι άγνωστα, αλλά ο Σεργκέι Τόνι είναι ένας από τους διευθυντές του. Ούτε αυτός ούτε ο πατέρας του απάντησαν όταν ρωτήθηκαν για τη φύση της συμμετοχής τους. Το ταμείο πλήρωσε 58 εκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα το 2018 και το 2019.
Αυτά τα ακίνητα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα τμήμα μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που τώρα ανήκει στον 33χρονο Σεργκέι.
Το 2017, μια άλλη από τις εταιρείες του στο Λουξεμβούργο απέκτησε μια ιδιοκτησία 4,9 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία που περιγράφεται σε έγγραφα μόνο ως «αποθήκη». Ακόμα ένας άλλος κατέχει σχεδόν 17 εκατομμύρια ευρώ σε ελβετικά περιουσιακά στοιχεία, αν και τα αρχεία δεν αποκαλύπτουν τι είναι. Μια έκτη εταιρεία στο Λουξεμβούργο πούλησε πρόσφατα ένα κτίριο γραφείων στη Γαλλία που είχε από το 2008.
Το Λουξεμβούργο δεν είναι το μόνο μέρος όπου η οικογένεια Toni έχει μυστικά στοιχεία. Οι δημοσιογράφοι βρήκαν μια εταιρεία του Toni εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους που κατέχει ένα διαμέρισμα στην αριστοκρατική συνοικία του Knightsbridge του Λονδίνου. Η οικογένεια διαθέτει επίσης ένα μεγάλο σπίτι στην Πράγα μέσω τσεχικής εταιρείας, σύμφωνα με έγγραφα του σχετικού μητρώου.
Δεν είναι σαφές πώς η οικογένεια κατάφερε να αποκτήσει τέτοιο πλούτο, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη το γενναιόδωρο επίσημο εισόδημα του ανώτερου Toni.
Τα μυστηριώδη χρήματα
Πριν ενταχθεί στην Russian Railways το 2004, ο Oleg Toni ήταν επιχειρηματίας και κατείχε μετοχές σε μια μεγάλη ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία, την εταιρεία Baltic Construction Company (BSK). Πούλησε αυτές τις μετοχές από το 2003 έως το 2006. Σχεδόν 15 χρόνια αργότερα, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόση αξία θα είχε το μερίδιό του ή πόσα θα μπορούσε να είχε κερδίσει εκεί. Κρίνοντας από τις μόνες διαθέσιμες πληροφορίες - την καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της BSK - το μερίδιο του Toni μπορεί να εκτιμηθεί περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια τότε. Αυτός ο αριθμός είναι απλώς ένα μικρό μέρος του ποσού που πέρασε η οικογένειά του μόνο στα γαλλικά ακίνητα.
Αν και η θέση του Oleg Toni στη Russian Railways δεν απαιτεί από αυτόν να αποκαλύψει το μισθό ή τα περιουσιακά του στοιχεία, η εταιρεία δημοσιεύει συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με το ποσό αποζημίωσης των στελεχών της. Εάν ο Τόνι λάβει αναλογικό μερίδιο του συνόλου, ο ετήσιος μισθός του θα μπορούσε να είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τα ρωσικά πρότυπα, αυτό είναι ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο εισόδημα, αλλά εξακολουθεί να μην επαρκεί για να εξηγήσει την απόκτηση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων από την οικογένειά του σε ακίνητα που δεν δημιουργούν έσοδα.
Στην πραγματικότητα, πολλές από τις αγορές της οικογένειας Toni χρηματοδοτήθηκαν μέσω δανείων. Συνολικά, τα χρέη των εταιρειών του ξεπερνούν την αξία των ακινήτων τους. Και τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια δανείστηκαν όχι από τράπεζες, αλλά από τρίτους χωρίς όνομα, αφήνοντας την καταγωγή τους ένα μυστήριο.
Μεταξύ Λονδίνου και Μονακό
Η σύζυγος του Σεργκέι Τόνι, Hanushka Toni, είναι κόρη του πρώην πρεσβευτή του Αζερμπαϊτζάν στο Λονδίνο. Όπως ο σύζυγός της, είναι εξοικειωμένη με μη κερδοφόρες εταιρείες: είναι η διευθύντρια μιας εταιρείας ακινήτων με έδρα το Λονδίνο, στην οποία το ζευγάρι έχει επενδύσει περίπου δύο εκατομμύρια λίρες και διαθέτει ένα κατάστημα τσαντών που άνοιξε με τη μητέρα της.
Και οι δύο επιχειρήσεις είναι στο κόκκινο. Αλλά ούτε αυτοί ούτε η αυτοκρατορία των ακινήτων δεν εμποδίζουν την οικογένεια να ζήσει στην πολυτέλεια.
Σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις της γυναίκας του στο Instagram, χωρίζουν το χρόνο τους μεταξύ Λονδίνου και Μονακό. Οι δημοσιεύσεις της δείχνουν επίσης ότι έλαβε ένα Aston Martin για τα γενέθλιά της το 2015 και ποζάρει με ρούχα από τους Fendi, Gucci και Dolce & Gabbana.
Τα χόμπι της Hanushka Toni, σύμφωνα με ένα βιογραφικό σε έναν ιστότοπο ενός πρώην εργοδότη, περιλαμβάνουν «το γράψιμο, το φαγητό γύρω από το Λονδίνο και την οργάνωση της ντουλάπας της ανά χρώμα και εποχή»