Offcanvas
Offcanvas
Υπό το βλέμμα της Κεντρικής Τράπεζας βρίσκονται οι διαρροές των FinCen Files, που αφορούν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.
Του Νέστορα Βασιλείου
Υπό το βλέμμα της Κεντρικής Τράπεζας βρίσκονται οι διαρροές των FinCen Files, που αφορούν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.
Σε δηλώσεις του στο Σίγμα ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, αναφέρει ότι: «Η Κεντρική Τράπεζα διερευνά ήδη το θέμα. Θα ζητηθεί η συμβολή των τραπεζών και ανάλογα με τα ευρήματα, που θα προκύψουν η Κεντρική Τράπεζα θα ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της».
Οι ύποπτες κυπριακές συναλλαγές
Το Economy Today έλεγξε μια προς μια τις συναλλαγές και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην σελίδα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων.
Αφορούν συναλλαγές του συνόλου σχεδόν των κυπριακών τραπεζών, που χαρακτηρίζονται ύποπτες από την FinCen, την ρυθμιστική μονάδα του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.
Παρατηρούμε ότι στη μετά του 2013 εποχή οι ύποπτες συναλλαγές είναι περιορισμένες κάτι που προφανώς σχετίζεται με την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Αυτές όμως είναι και οι συναλλαγές που ανησυχούν περισσότερο. Παρατηρείται ότι ο μεγαλύτερος όγκος των ύποπτων συναλλαγών συγκεντρώνεται την τριετία 2011 – 2013. Συγκεκριμένα την περίοδο αυτή διακινήθηκε σχεδόν $1,1 δισ., ενώ διενεργήθηκαν συνολικά 591 ύποπτες συναλλαγές.
2016 - 31 Ιανουαρίου 2017
51 ύποπτες συναλλαγές
Διακινήθηκαν: $27,6 εκατ.
Μεγαλύτερη συναλλαγή: $10 εκατ. προς ρωσική τράπεζα.
2015
44 ύποπτες συναλλαγές
Διακινήθηκαν: $31,4 εκατ.
Μεγαλύτερη συναλλαγή: $6 εκατ. προς ελβετική τράπεζα.
2014
40 ύποπτες συναλλαγές
Διακινήθηκαν: $51 εκατ.
Μεγαλύτερη συναλλαγή: $13,1 εκατ. μεταξύ υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών στην Κύπρο.
2013
185 ύποπτες συναλλαγές
Διακινήθηκαν: $315,1 εκατ.
Μεγαλύτερη συναλλαγή: $145,8 εκατ. από ξένη προς κυπριακή τράπεζα.
2012
142 ύποπτες συναλλαγές
Διακινήθηκαν: $335,5 εκατ.
Μεγαλύτερη συναλλαγή: $130 εκατ. προς υποκατάστημα ξένης τράπεζας στην Κύπρο.
2011
264 ύποπτες συναλλαγές
Διακινήθηκαν: $447,2 εκατ.
Μεγαλύτερες: Δύο ισόποσες συναλλαγές των $90 εκατ. έκαστη από ρωσική τράπεζα προς υποκατάστημα ξένης τράπεζας στην Κύπρο.
2010
29 ύποπτες συναλλαγές
Διακινήθηκαν: $21,6 εκατ.
Μεγαλύτερη συναλλαγή: $5 εκατ. από τράπεζα της Λιθουανίας προς κυπριακή τράπεζα.
2009
5 ύποπτες συναλλαγές
Διακινήθηκαν: $6,7 εκατ.
Μεγαλύτερη συναλλαγή: $5 εκατ. από αυστριακή τράπεζα προς κυπριακή τράπεζα.
2008
107 ύποπτες συναλλαγές
Διακινήθηκαν: $90 εκατ.
Μεγαλύτερη συναλλαγή: $43,1 εκατ. μεταξύ ξένων τραπεζών.
2007
24 ύποπτες συναλλαγές
Διακινήθηκαν: $52,1 εκατ.
Μεγαλύτερη συναλλαγή: $50 εκατ. από κυπριακή τράπεζα προς ρωσική τράπεζα.
2005 - 2006
4 ύποπτες συναλλαγές
Διακινήθηκαν: $6,9 εκατ.
Μεγαλύτερη συναλλαγή: $6 εκατ. από κυπριακή τράπεζα προς ρωσική τράπεζα.
